Kính gửi:   Quý Cổ đông Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (lần 1) của Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584.

1. Thời gian :Bắt đầu lúc 8h00, sáng thứ hai, ngày 07 tháng 5 năm 2012 .

2. Địa điểm  : Hội trường A - Nhà Khách T.78

                Số 145 đường Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NTB có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2012 từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), có quyền tham dự đại hội .

4. Nội dung đại hội :

Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát báo cáo và xin ý kiến Đại hội các nội dung sau:

+   Kết quả hoạt động SXKD năm 2011;

+   Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012;

+   Hoạt động của Hội đồng quản trị;

+   Xin ý kiến về mức chia cổ tức năm 2011;

+  Hoạt động của Ban Kiểm soát; thẩm tra kết quả hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị;

+ Bầu thành viên Hội đồng Quản trị , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017;

+   Một số vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2012: Các cổ đông vui lòng xem tại trang web của công ty Website: www.congty584.com.vn

5. Đăng ký tham dự đại hội :

- Để tiện việc sắp xếp, đón tiếp và tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước 16h00 ngày 24/04/2012 bằng gửi thư, điện thoại hoặc fax về công ty 584 theo địa chỉ sau :

                   Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584

                   Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông

Số 785/1 Lũy Bán Bích, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, Tp.HCM.

Điện thoại : (84.8) 22222584        -      Fax :  (84.8)  22233584

6. Thủ tục tham dự đại hội :

- Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và CMND/hộ chiếu .

- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự vui lòng mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu và giấy giới thiệu.

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin và CMND/ hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

     Chủ tịch

      (Đã ký)

                                                                                    TRẦN KIM MINH